Основные нарушения - отсутствие утвержденных правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и программы его осуществления.

Изучение уголовных дел, рассмотренных судами области в 2008 году, показало, что в основном ошибки в квалификации действий обвиняемых были связаны с тем, что органы расследования и суды не всегда принимали во внимание такие обстоятельства как цели использования денежных средств, полученных преступным путем, не отграничивая сделку бытового характера с их использованием при осуществлении финансовых операций.

Анализ судебной практики показывает, что суды, как правило, соглашались с квалификацией действий подсудимых по ст. 174.1 УК в тех случаях, когда доказаны факты хищений в крупных размерах и совершения с похищенными средствами финансовых сделок и операций.