В ходе проверки установлено, что по состоянию на 01.01.2008 г. ООО "Трансфлот" имело в наличии основные средства на общую сумму 497 тыс. руб., дебиторская задолженность предприятия составляла 371 тыс. руб., кредиторская задолженность – 3 млн. 266 тыс. руб. В период с 01.01.2009 года по настоящее время кредиторская задолженность предприятия увеличилась. Основные средства ООО "Трансфлот" отчуждены.

Таким образом, в ООО "Трансфлот" сложилась ситуация, при которой удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов указанного Общества приведет к невозможности исполнения предприятием денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.

В соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", в сложившихся обстоятельствах, руководитель ООО "Трансфлот" обязан подать заявление в Арбитражный суд Саратовской области о признании данного предприятия несостоятельным (банкротом). Однако указанное требование Закона им не исполнено.

23.06.2009 г. по данному факту заместителем прокурора г. Балаково в отношении и.о. директора ООО "Трансфлот" вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по ч. 5 ст. 14.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которое направлено мировому судье для рассмотрения по существу.