17.07.2009 Областные новости » Финансы
Наибольшее количество нарушений выявлено прокурорами г.Саратова, г.Балаково, г.Энгельса, г.Вольска, Заводского, Дергачевского районов, ЗАТО Шиханы.
В результате принятых мер за 6 месяцев 2009 года органами прокуратуры области при осуществлении надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проведено 174 проверки. Выявлено 40 нарушений законов, внесено 13 представлений, по результатам рассмотрения которых, на 10 лиц наложено дисциплинарное взыскание. В административном порядке наказано 11 лиц. Возбуждено 1 уголовное дело, которое находится в стадии расследования.
Наибольшее количество нарушений выявлено прокурорами г.Саратова, г.Балаково, г.Энгельса, г.Вольска, Заводского района г.Саратова, Дергачевского района, ЗАТО Шиханы.
Так, проведенной прокуратурой города Саратова проверкой установлено, что ООО "Ломбард "Империал" прошел государственную регистрацию 23.10.2008г. в Межрайонной ИФНС № 8 по Саратовской области, но в нарушение требований законодательства правила внутреннего контроля были разработаны и утверждены директором только 16.03.2009г.
По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица -ООО "Ломбард "Империал" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ.
Кроме того, по аналогичным нарушениям прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ в отношении директора ООО "Ломбард "Новый век".
По результатам рассмотрения административных производств указанным лицам назначено наказание в виде штрафа.
Работа по данному виду надзора будет продолжена.
Автор: sarprok.ru