Балаково-информ
Новости
  Новости
  Аналитика
  Городские СМИ
Навигация
» наш город
» праздники
» балаковские сайты
» народные новости
» расписание автобусов
» расписание поездов
» наш прайс
Сюжеты
» Политика
» Экономика
» Инвестиции
» Криминал
» Социальная сфера
» Коммуналка
» Культура
» Медицина. Здоровье
» Образование
» Отопительный сезон
» Тра-ля-ля
» Коррупция
» Балаковская АЭС
» Рынок труда
» Спорт
» Администрация БМО
» Статистика
» Транспорт
» Городская свалка
» Органы фед. значения

Рейтинг@Mail.ru
Реклама
» 
  Об отмывании доходов  
17.07.2009 Областные новости » Финансы

    Наибольшее количество нарушений выявлено прокурорами г.Саратова, г.Балаково, г.Энгельса, г.Вольска, Заводского, Дергачевского районов, ЗАТО Шиханы.

 В результате принятых мер за 6 месяцев 2009 года органами прокуратуры области при осуществлении надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проведено 174 проверки. Выявлено 40 нарушений законов, внесено 13 представлений, по результатам рассмотрения которых, на 10 лиц наложено дисциплинарное взыскание. В административном порядке наказано 11 лиц. Возбуждено 1 уголовное дело, которое находится в стадии расследования.

Наибольшее количество нарушений выявлено прокурорами г.Саратова, г.Балаково, г.Энгельса, г.Вольска, Заводского района г.Саратова, Дергачевского района, ЗАТО Шиханы.

Так, проведенной прокуратурой города Саратова проверкой установлено, что ООО "Ломбард "Империал" прошел государственную регистрацию 23.10.2008г. в Межрайонной ИФНС № 8 по Саратовской области, но в нарушение требований законодательства правила внутреннего контроля были разработаны и утверждены директором только 16.03.2009г.

По результатам проведенной проверки в отношении юридического лица -ООО "Ломбард "Империал" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ.

Кроме того, по аналогичным нарушениям прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ в отношении директора ООО "Ломбард "Новый век".

По результатам рассмотрения административных производств указанным лицам назначено наказание в виде штрафа.

Работа по данному виду надзора будет продолжена.

Автор: sarprok.ru
 
Курсы валют
на 28 Марта 2024 г.

Доллар - 92.5919
Евро   -   100.2704
Праздничный календарь
29 Марта
День специалиста юридической службы
1 Апреля
День смеха / День дурака
День геолога
Международный день птиц
2 Апреля
День единения народов Беларуси и России
Международный день детской книги
6 Апреля
День работника следственных органов
7 Апреля
Всемирный день здоровья

Все праздники