|
|
|
| Возбуждено уголовное дело по финансовой пирамиде | | |
|
|
|
27.02.2008 Областные новости
В Саратове началось расследование уголовного дела по мошенничеству в отношении членов организованной преступной группы, которые от имени потребительского общества (ПО) "Гарант Кредит" собирали с людей деньги, обещая высокие проценты, а потом перестали выплачивать "дивиденды".
Дело против ПО в Саратове - только часть большого уголовного дела, расследуемого сейчас в Москве. Предполагается, что это общество начало работать с 2005 года. Деньги предлагали вкладывать в разные программы, например, в строительство элитного жилья в Черногории или же в производство молочной продукции. В среднем, люди платили от $ 1 тыс. до $ 100 тыс. Аферисты обещали вкладчикам высокие доходы - около 90% годовых.
Специалисты фирмы, вербовавшие клиентов, получали премии - проценты с каждого нового вклада. Помимо этого, представители ПО проводили по всей стране семинары, где агитировали людей вступать в их общество. При этом организаторы более чем за сотню рублей продавали гражданам книги с характерными названиями - "Почему вы глупы, больны и бедны. И как стать умным, здоровым и богатым".
По предварительным данным, часть денег от новых вкладчиков расходовалась на выплату процентов по старым паям. Основная же часть финансовых поступлений была выведена на счета подставных фирм-однодневок и обналичена.
По словам следователя ГСУ при ГУВД области Евгении Дорофеевой, в Саратове денежные средства принимали так называемые поверенные индивидуальные предприниматели. Это были граждане, официально зарегистрированные в качестве предпринимателей, и заключившие договор поручения с ПО "Гарант Кредит". За свою работу они получали определенный доход.
Оперативники УБЭП ГУВД рассказали, что в Саратове с пайщиков обычно брали $1 тыс. в рублевом эквиваленте за программу. Помимо этого, надо было заплатить вступительный взнос - 300 руб., и еще 1% от суммы программы. Деньги платились как через банк, так и в офисах: из рук в руки, без оформления необходимых финансовых документов.
Пока потерпевшими по уголовному делу пока фигурируют около 50-ти человек, но милиционеры уверены, что таковых будет значительно больше. ГУВД по Саратовской области предлагает всем гражданам, потерпевшим от деятельности ПО, обратиться по телефонам в Саратове: 74-19-82, 74-12-02, 74-14-23.
|
|
| |
|
|
